"แซม แบงค์แมน-ฟรีด" เจ้าของ FTX กลับคำตัดสินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างอิงแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิด รายงานว่า แซม แบงค์แมน-ฟรีด (Sam Bankman-Fried) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FTX  ที่คาดว่าจะขึ้นศาลในบาฮามาสในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อยกเลิกคำตัดสินของเขาและโต้แย้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

เจ้าพ่อคริปโตเคอร์เรนซี วัย 30 ปีถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน และถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงลูกค้า FTX โดยใช้เงินฝากที่ขโมยมาหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน และลงทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยง crypto ของเขา กองทุน Alameda Research LLC.

การตัดสินใจของแซม แบงค์แมน-ฟรีด ที่ยินยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็นการปูทางให้เขาขึ้นศาลสหรัฐฯ เพื่อเผชิญกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และค่าใช้จ่ายทางการเงินในการหาเสียง

Zachary Margulis-Ohnuma ทนายฝ่ายจำเลย กล่าวว่า เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา แบงค์แมน-ฟรีด น่าจะถูกควบคุมตัวที่ศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนในบรุกลิน แม้ว่าจำเลยของรัฐบาลกลางบางคนจะถูกควบคุมตัวที่คุกนอกนครนิวยอร์ก เนื่องจากความแออัดยัดเยียดในสถานกักกัน 

การพิจารณาคดีครั้งแรกในศาลในแมนฮัตตัน แบงค์แมน-ฟรีดจะถูกขอให้ยื่นคำร้องและผู้พิพากษาจะตัดสินเรื่องการประกันตัว การพิจารณาคดีดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก แบงค์แมน-ฟรีด มาถึงสหรัฐอเมริกา

อัยการอาจโต้แย้งว่า มีความเสี่ยงในการหลบหนีและควรถูกคุมขังต่อไป เนื่องจากมีเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดีและสถานที่ตั้งที่ไม่ชัดเจนของกองทุนเหล่านั้น

ไมเคิล ไวน์สไตน์ อดีตอัยการรัฐบาลกลางและทนายความฝ่ายจำเลย ระบุว่า เงินที่หายไปทำให้อัยการโต้แย้งอย่างหนักว่าเขามีความเสี่ยงที่จะหลบหนี ฉันคาดหวังว่าหากผู้พิพากษาอนุญาตให้ปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี พวกเขาจะกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดและยุ่งยากมาก"

การพิจารณาคดีอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวกับรอยเตอร์ และแสดงความคิดเห็นว่า แบงค์แมน-ฟรีด รับทราบถึงความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงของ FTX แต่เขาไม่เชื่อว่าตนเองจะมีความรับผิดทางอาญา

ด้านโฆษกสำนักงานอัยการสหรัฐในแมนฮัตตันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าอะไรทำให้ แบงค์แมน-ฟรีด เปลี่ยนใจและตัดสินใจไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เขาถูกคุมขังที่เรือนจำฟ็อกซ์ฮิลล์ของบาฮามาส หลังจากหัวหน้าผู้พิพากษา จอยแอน เฟอร์กูสัน-แพรตต์ ปฏิเสธคำขอของเขาที่จะอยู่ที่บ้านระหว่างรอการพิจารณาคดีเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

รายงานในปี 2564 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า สภาพแวดล้อมที่ฟอกซ์ฮิลล์นั้น “รุนแรง” โดยอ้างถึงความแออัดยัดเยียด การรบกวนของหนู และนักโทษอาศัยถังน้ำเป็นห้องสุขา ทางการที่นั่นกล่าวว่าสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมา

แบงค์แมน-ฟรีด สะสมทรัพญิสินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เขาทำธุรกิจ cryptocurrency เพื่อสร้าง FTX ให้เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจับกุมของเขาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วในบาฮามาส เกิดขึ้นเพียง 1 เดือนหลังจากที่การแลกเปลี่ยนล่มลงท่ามกลางการถอนตัวของลูกค้า

Damian Williams อัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน กล่าวถึงการล่มสลายของ FTX ว่าเป็นหนึ่งใน "การฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา" เขาได้อธิบายการสอบสวนของสำนักงานว่ายังดำเนินอยู่ และเรียกร้องให้ผู้ที่รู้เรื่องการกระทำผิดที่ FTX หรือ Alameda ให้ความร่วมมือ

Ryan Salame ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของ FTX กล่าวกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในบาฮามาสเมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 ว่าสินทรัพย์ที่เป็นของลูกค้าของตลาดหลักทรัพย์ถูกโอนไปยัง Alameda เพื่อชดเชยการขาดทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ตามเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายของ FTX ใน เดลาแวร์

FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน วันเดียวกับที่ Bankman-Fried ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO

ภาพ Sam Bankman-Fried speaks during a House Financial Services Committee hearing in Washington, D.C., on Dec. 8.Photographer: Stefani Reynolds/Bloomberg